استفاده مخفیانه ایران از بانک‌های بریتانیا برای جلوگیری از تحریم‌ها، گزارش فایننشال تایمز؛ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که در تاریخ ۱۵ بهمن منتشر شد، اعلام کرده است که برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا، یعنی بانک “لویدز” و “سانتاندر”، به شرکت‌های صوری ایران تعلق دارد.
استفاده مخفیانه ایران از بانک‌های بریتانیا برای جلوگیری از تحریم‌ها، گزارش فایننشال تایمز
این حساب‌ها مورد استفاده حکومت ایران قرار گرفته و به منظور دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جایی پول به صورت مخفیانه در سطح جهان بهره‌مند شده‌اند.
گزارش افشاگرانه روزنامه به تاریخ ۱۵ بهمن، نشان‌دهنده این است که برخی از حساب‌ها در بانک‌های معتبر لندنی به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تعلق دارند، که در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. این موارد نشانگر استفاده حکومت ایران از این حساب‌ها به منظور کنترل دور زدن تحریم‌ها و انتقال مخفیانه اموال به سطح جهانی است.
فایننشال تایمز گزارش داده است که اسنادی که به نظر می‌رسد از آنها باخبر شده‌اند، نشان می‌دهد صاحبان حساب‌های مذکور به ظاهر شرکت‌های انگلیسی می‌باشند که دفترهای آنها در مرکز لندن واقع شده است، در حالی‌که در واقعیت این حساب‌ها به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تعلق دارد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شعبه آن در بریتانیا از نوامبر ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. ایالات متحده این شرکت را به عنوان بخشی از یک شبکه تلقی کرده‌اند که در تأمین صدها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران واردند و با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه همکاری دارند تا پول را به گروه‌های نماینده ایران منتقل کنند.
دور زدن تحریم‌ها
فایننشال تایمز نموداری پیچیده را منتشر کرده است که طبق اظهارات این روزنامه، نشانگر قابلیت حکومت ایران در دور زدن تحریم‌ها و انجام جابه‌جایی مخفیانه پول در سطح جهان می‌باشد. این نمودار احتمالاً نقش و ارتباطات مختلف افراد و شرکت‌ها را نمایان می‌کند که در این فعالیت‌ها دخیل هستند.
تحلیل نمودار این اطلاعات به نظر می‌رسد که حکومت ایران از این شبکه پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها و انجام ترتیبات مالی مخفیانه در سطح جهان استفاده کرده است. این گزارش احتمالاً به تبیین نقش شرکت‌ها و افراد در این شبکه، الزامات حقوقی و اقتصادی مرتبط با آنها پرداخته و بر اساس اطلاعات به دست آمده، تصویری از روند این فعالیت‌ها را ارائه می‌دهد.
